问题处理流程与责任认定的分级及处理机制

# 问题处理流程
## 发现问题
### 起点
#### 来自于员工反馈
#### 由内部监控发现
#### 客户投诉
### 启动后续调查程序
#### 通知相关部门
#### 成立调查小组
## 启动调查
### 深入检讨和分析
#### 定义调查范围
#### 制定调查计划
### 确定问题原因、经过及责任人
#### 收集各方陈述
#### 复查相关记录
### 收集信息和证据
#### 文档资料
#### 现场取证
#### 电子证据
## 责任认定
### 调查结果判断
#### 数据分析
#### 事实核实
### 参与者责任程度
#### 直接责任
#### 间接责任
#### 监督责任
### 明确责任人及结果
#### 确定具体责任人
#### 向管理层报告
## 分级处理
### 一般过失
#### 约谈整改
##### 制定改进计划
##### 设置整改期限
### 重大失误
#### 纪律处分
##### 警告
##### 降职
##### 撤职
###### 影响和后果
### 违法犯罪
#### 移送司法机关
##### 证据提交
##### 配合调查流程